«Общественный совет Украины» обратился к российскому Росфинмониторингу с просьбой помочь в расследовании о причастности украинских властей к отмыванию денег в особо крупном размере. Общественники надеются на содействие российской и международных финансовых разведок, пишут «Известия». Глава организации Валентин Халецкий рассказал, что, по некоторым данным, президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Рады Игорь Кононенко выводят огромные суммы из бюджета страны через офшорную компанию Intraco Management Ltd.

Связь между украинским руководством и Intraco «раскопали» журналисты издания «Четвертая власть». В частности, 2012–2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. По информации издания, данные Кононенко указывались в платежных поручениях для связи, а средства поступали на счет Дарьи, дочери депутата. С этого же счета оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Порошенко.

Журналисты нашли подтверждение, что Intraco Management Ltd уже в период президентства Порошенко получал значительные переводы с других офшоров – до 500 тысяч евро за раз. Главой компании значится Джеффри Маджистрейт, давний бизнес-партнер украинского лидера, гражданин США, проживающий на Кипре. Еще в 2005 году СМИ писали, что Маджистрейт занимается организацией офшоров для Порошенко.

В письме украинской общественной организации, направленном в Росфинмониторинг, в частности, сказано: «Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения. Установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов».​