Регистратор предприятий Латвийской Республики ликвидировал ООО «The Insider», которым руководил Роман Доброхотов*. Как выяснили власти республики, за 5 лет через компанию, где не было зарегистрировано ни одного сотрудника, прошло почти 1,6 млн евро. Фирма отсутствовала по юридическому адресу и на переписку не реагировала. То есть фиктивное юрлицо просто использовалось как отмывочная для западных грантов.

Теперь налоговым и правоохранительным органам Латвии предстоит выяснить, куда делись средства, и заставить Доброхотова* выплатить соответствующие налоги.

Прибалтийские республики, так плотно освоенные беглыми релокантами от «оппозиции», давно стали местом для легализации денежных средств. Так, недавно бывший директор ФБК**Иван Жданов* наябедничал на своего бывшего патрона и начальника Леонида Волкова*.

По словам Жданова*, Волков* в течение нескольких лет зарабатывал на мошеннической схеме: предоставлял фальшивые списки сотрудников фонда и финансовые документы, что позволяло релокантам оформлять ВНЖ. Таким образом, он обманывал и власти страны, которая приняла его, и других релокантов. 

А властям Литвы и Латвии можно сказать только одно: приютили аферистов и мошенников — получили отмывочные на своей территории.

*Иноагент
**The Insider» — СМИ-иноагент, нежелательная в РФ организация
ФБК — террористическая, нежелательная в РФ организация