МВД подозревает руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов, говорится в материалах доследственной проверки, которые оказались в распоряжении «Проекта». По информации медиа, в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело.

Согласно материалам проверки, через счета руководителей ФБК в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Только у одного Леонида Волкова оборот составил 540 миллионов. Через счета Романа Рубанова «протекло» 215 миллионов, у Руслана Шаведдинова — «скромные» 52 миллиона. И это не говоря о счетах членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», «Авангарде» и других банках. 

Часть денег ФБКашники вносили наличными через банкоматы. Эксперты МВД считают происхождение этого кэша сомнительным — деньги могли поступать из-за рубежа. 

Уголовное преследование сотрудников фонда Алексея Навального может начаться по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем»). 

Кроме того, в МВД считают, что руководство ФБК несколько лет уклоняется от уплаты налогов. В частности, Волков — на сумму 4,6 миллиона рулей, Рубанов — на 3,1 миллиона, Шаведдинов — на 830 тысяч.